卖出百万豪车

经海阳市国税局查询,顺德商贸是一家只有摩托车销售资质的小公司,一年的销售额才70多万元这两份发票确属顺德商贸领购,但是存根联开具销售车辆类型均为摩托车、发票存根开具金额均为1300元,开具日期与发票联开具日期均不相符详查发现,该企业每月申报数额过小,购货方多为外地人,无法核实详细信息

侦查员经过侦查在福山找到娜娜娜娜专门从事公司工商注册代理,顺德商贸是一个自称刘涛的北京人委托其代理注册的,记账会计是刘涛委托娜娜帮忙聘请的娜娜对刘涛是否其真名、其具体住址都不清楚,只知道一个电话号码娜娜按照刘涛的要求,通过快递将每月的机动车发票邮寄到北京昌平区、海淀区、丰台区等地,没有详细地址,在邮单上注明电话联系山东省海阳市旅游自取经查,娜娜提供的刘涛电话登记信息是假的

神秘“幕后老板”

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这个身在北京的刘涛根本无须露面,每个月都可以通过这个公司拿到一批正规增值税发票

专案组经查,顺德商贸是由代理记账会计晓明领购机动车销售发票的据晓明反映,该公司是一个叫娜娜委托其代理记账的每次领购发票后,娜娜让其将发票送到海阳某企业门卫处,次月20日晓明再到该门卫收取已开具的机动车发票存根,到国税局验旧、申报纳税、领购新的机动车发票至于该公司办公地点、负责人是谁,晓明一概不知

摩托车店

昨天,烟台海阳警方收到国家税务总局回复,之前海阳破获的“313虚开发票案”团伙虚开1800多张发票,已查实的涉案金额达到13.2亿元此案的破获,竟是从一个查询电话开始

2014年2月28日海阳市属于什么市、3月11日,烟台海阳市办税服务厅先后接到广西柳州国税机关的查询电话,分别查询2份机动车销售统一发票真伪,发票货物名称分别为宝马x5、美国越野车,价格分别为118万元、68万元,销货方均为海阳顺德商贸有限公司

躲在北京

海阳国税局初步判断,顺德商贸存在虚开发票的嫌疑因案情重大,海阳局、海阳国税局打击发票违法犯罪活动联合领导小组集体研究,于3月13日由海阳局正式立案调查,并成立了“3·13虚开发票案”联合专案组