一、 担保情况概述

净资产(万元)

母公司的子公司

勤学敏

接受劳务

中金黄金股份有限公司

地质勘查技术服务

参照市场价格

勘探

接受劳务

北京金有地质勘查有限责任公司

包头市九原区财政局国资办公室

其他未列明批发业

净利润(万元)

经会议有效审议表决形成决议如下:

62,0.02

包头鑫达公司信用等级为aa++

黄金

山东鑫泰公司信用等级为aa上述贷款担保实施后,山东鑫泰公司资产负债率为79.99%%,公司累计为山东鑫泰公司提供贷款担保25,000万元

河南省三门峡黄金工业学校

勤学敏

从中国黄金集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析,其有履行合同能力,并能及时按合同支付款项

附注:

2013年末

(二)登记时间:2014年5月8日

报纸出版

545

参照市场价格

(八) 通过了《中金黄金股份有限公司烟台海阳市邮编2013年度内部控制评价报告》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

二〇一四年四月十九日

上述议案现提请会议审议公司2014年日常关联交易的预计金额141.84亿元,已构成重大关联交易,因此尚需提请公司股东大会审议通过

(十一)审议《关于提名董事候选人的议案》 (第五届董事会第七次会议通过)

(四)通过了《2013年度利润分配预案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%公司拟以2013年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数,每10股派发现金股利0.44元(含税),预计支付现金129,502,067.07元,占当年归属于上市公司股东净利润的30.04%

母公司的子公司

关联交易内容

总计

(十四) 通过了《关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%内容详见:《中金黄金股份有限公海阳市属于哪个市司为控股子公司提供贷款担保的公告》(公告编号2014-010)

净利润(万元)

劳务费

292.58

四、会议登记方法

二○一四年四月十九日

7,006

583.40

(六)通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

30,812.10

223.82

1.92

母公司的子公司

辽宁省黄金物资公司

24,392.64

黄金

特此公告

738.77

13,400.00

(五)通讯地址:北京市东城区安外大街9号

管道和设备安装

四、关联交易目的和对公司的影响

采购

15,288.40

二、董事会会议审议情况

0.25

市场价格

劳务费

本次贷款的反担保情况

持股比例(%)

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

接受劳务

贵州金鑫黄金矿山物资有限公司

海阳市黄金工业公司

上述17项议案中,第一、三、四、六、七、十、十一、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议山东省海阳市郭城镇通过

0.12

24,392.64

三、关联交易定价政策和定价依据

母公司的子公司

(三)为嵩县金牛公司提供贷款担保25,000万元

18.00

1,000

550.00

40,913

0.60

34.30

32,829.37

(五)中国黄金集团公司拥有黄金行业唯一的黄金设计院和黄金研究院,部分企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力,因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目

研究费

第五届监事会第四次会议决议公告

金矿采选

11,350.00

租赁费

参照市场价格

6,800.00

(二)公司全体董事、监事和高级管理人员

中十冶集团有限公司

黄金

参照市场价格

陕西省西安市碑林区火炬路企图时代

矿山机械制造

(四)传真:(010)

设备

建昌金泰矿业有限责任公司

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第四次会议通知于2014年4月4日以传真和送达方式发出,会议于2014年4月17日在北京以现场表决的方式召海阳市邮编开会议应到监事3人,实到3人会议由监事会主席刘冰先生主持会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

310

市场价格

5,000

0.60

其他建筑安装业

材料

51.00

二、监事会会议审议情况

3.58

1.委托人姓名或名称(附注1):

594.82

2.14

2

黄金

0.02

资产负债率(%)

1,886.35

36000

(六)中国黄金集团国际贸易有限公司(以下简称“中金国贸”)依托上海浦东较好的税费优惠政策扶持和良好的金融服务支持,办公场所贴近有色金属贸易交易集散地,利用上海期货交易所的优势,能更快捷的获得市场信息和市场资源因此公司部分企业与其签订了铜精粉销售合同

2.74

母公司的子公司

20.00

74.11

60.00

市场价格

(二)通过了《2013年度财务决算报告》表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%

中金黄金股份有限公司董事会

河北峪耳崖黄金实业发展中心

铜精粉

市场价格

本海阳市卫星地图公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示:

资产负债率(%)

总资产(万元)

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中国黄金集团国际贸易有限公司

25.69

公司第五届董事会第八次会议对上述担保事项进行审议,会议应到董事8人,实到6人董事王晋定先生因公务未能出席会议,授权委托董事杜海青先生出席会议并行使职权;独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议,授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权会议以8票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《山东省海阳市房价关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案》

751,950.00

股东大会召开日期

单位:万元

母公司的子公司

0.30

二、被担保人基本情况

2

市场价格

2014年预计发生额

2012年末

22.79

黄金

250.00

参照市场价格

净资产(万元)

特此公告

二、会议审议事项

辽宁省凤城市刘家河镇

是否需要提交股东大会审议:是

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2013年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经瑞华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2013年度审计报告》是实事求是、客观公正的监事会保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别山东省海阳市旅游及连带责任

中国黄金集团国际贸易有限公司

(二)为金厂峪公司提供贷款担保25,000万元

市场价格

中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发有限公司

其他未列明批发业

210.53

金厂峪公司主要财务指标:

43,000.00

23,880

0.66

55.24

2013年末

身份证号码:

0.23

市场价格

20.00

63.43

吉林海沟黄金矿业有限责任公司

占同类交易金额的比例(%)

西藏华泰龙矿业开发有限公司

3.33

0.05

劳务费

(四)通过了《2013年年度报告》及其摘要表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%

0.38

金牛公司和托里金福公司的增资款项按约定分期到位,时间最长不超过2年

中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司

中国金域黄金物资总公司

股 东

-

0.18

51.21

100,000.00

63,346.12

重要内容提示:

66,601.24

1,000

2.身份证号码(附注1):

母公司的子公司

河南黄金科技实业公司

(一)审议《2013年度董事会工作报告》;

中国黄山东海阳市房价金集团公司

母公司的子公司

包头鑫达公司2013年由于选厂扩能改造向银行贷款29,400万元,公司为其中25,000万元建设银行贷款提供了担保,包头鑫达公司其他股东提供了反担保,上述贷款将于2014年7月、8月到期根据包头鑫达公司目前的资金供需情况,到期贷款需办理续贷,期限一年,贷款利率执行银行同期贷款基准利率,公司拟为上述25,000万元贷款提供全额担保,包头鑫达公司其他股东按股权比例提供反担保

16,642.75

中金黄金股份有限公司

100.00

包头鑫达公司、金厂峪公司、嵩县金牛公司、山东鑫泰公司其他股东按股权比例提供反担保

0.00

持股数(附注2):

0.04

股 东

0.03

0.01

中国黄金集团黄金珠宝有限公司

41,928.23

1.同意在嵩县金牛有限责任公司原注册资本2,900万元基础上增加注册资本金11,600万元,公司持有金牛公司60%股海阳市行村镇邮编权,嵩县经济投资有限公司持有金牛公司40%股权,金牛公司各股东按股权比例同比例增资增资后,金牛公司各股东持股比例不变,注册资本增加至14,500万元;

434,024

中国黄金集团公司

总负债(万元)

参照市场价格

接受劳务

附件:独立董事候选人简历

王文成

附件:授权委托书

加工费

23,082.78

公司独立董事认为:上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就关联事项表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定我们海阳市卫星地图同意上述关联交易

工程

接受劳务

2013年末

0.01

北京市朝阳区北湖渠路15号 京环大厦三层 327室

2012年末

母公司的子公司

100.00

关联方

9.43

总计

市场价格

626.25

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则,按照一般的商业条款签订协议,公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系其定价政策:国家有统一收费标准定价的,执行国家统一规定;国家无统一收费定价标准但当地有统一地方规定的,适用当地的规定;既没有国家统一规定,又无当地统一规定的,参照当地的市场价格;没有上述三项标准时,依据提供服务的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度

净资产(万元)

第五届董事会第八次会山东海阳市天气预报议决议公告

股 东

宋鑫

采购

其他建筑安装业

包头鑫达公司主要财务指标:

市场价格

营业收入(万元)

(二)预计全年日常关联交易的基本情况

黄金

营业收入(万元)

135,230.00

45,792

0.18

(二)本次会议联系人:应雯、姜杉、付寅昊

-

56,668.18

被担保人名称

-

委托人签名:

700.00

母公司的子公司

对外担保累计数量

31,074.73

1

北京市东城区柳荫公园南街1号

中国黄金集团建设有限公司

0.47

0.00

二、关联方介绍和关联关系

采购

中国黄金集团地质有限公司

河南中原黄金建筑安装工程公司

23.58

(七)审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;

接受劳务

15,827.56

(九)审议《关于更换独立董事的议案》;

(一)2014年5月7日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席海阳市7天天气预报会议和参加表决

46,547

(九)通过了《2014年度财务预算报告》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

长春黄金设计院工程建设监理部

50,000.00

(五)审议《2013年年度报告》及其摘要;

0.05

河南黄金建筑安装公司

劳务费

0.42

0.35

总流动负债(万元)

市场价格

0.00

0.55

710,306.12

迁西县金顶山矿业有限公司

特此公告

(五)通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%

(二)履约能力分析:

金厂峪公司2013年向银行贷款合计6,000万元,公司为上述贷款提供了担保,金厂峪公司其他股东提供了反担保,上述贷款将于2014年6月到期,根据金厂峪公司目前的资金供需情况,到期贷款需办理续贷金厂峪公司采选扩能改造工程需建设及铺底流动资金,金厂峪公司拟从金融机构增海阳市是属于哪个市加贷款19,000万元上述两笔贷款期限均为一年,贷款利率均执行银行同期贷款基准利率,公司拟为上述25,000万元贷款提供全额担保,金厂峪公司其他股东按股权比例提供反担保

刘纪鹏,男,汉族,1956年4月出生,中共党员,经济学硕士, 注册会计师现任中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师,中国政法大学资本研究中心主任,泛海建设(,股吧)集团股份有限公司独立董事,中航投资(,股吧)控股股份有限公司独立董事,中核华原钛白股份有限公司独立董事

母公司的子公司

市场价格

市场价格

王德民

销售

29,400

凌源日兴矿业有限公司

464.24

市场价格

总流动负债(万元)

2012年末

接受劳务

6,000.00

母公司的子公司

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过

60.00

25.00

中金黄金股份有限公司董事会

(一)登记手续:山东省海阳市行村镇法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记股东也可以通过信函、传真办理登记

市场价格

1,066.72

嵩县金牛公司主要财务指标:

2014年日常关联交易公告

80.00

2,702.92

黄金

本次中金黄金股份有限公司(以下简称公司)为包头鑫达公司提供25,000万元人民币贷款担保,已实际为山东省海阳市凤城其提供担保的余额为25,000万元人民币;为金厂峪公司提供25,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供担保的余额为25,000万元人民币;为嵩县金牛公司提供25,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供担保的余额为25,000万元人民币;为山东鑫泰公司提供25,000万元人民币贷款担保,已实际为其提供担保的余额为25,000万元人民币

授权委托书

1,167.71

14,000.00

采购

47.27

河南中原黄金机械厂

21,405

547.60

市场价格

银行贷款总额(万元)

1

母公司的子公司

经会议有效审议表决形成决议如下:

附件:

中金黄金股份有限公司

采购

市场价格

90.26

73.99

2,600.00

总资产(万元)

市场价格

13,259.27

中国金域黄金物资总公司

金额

占同类交易金额的比例(%)

(四) 为山东鑫泰公司提供贷款担保25,000万元

中国黄金集团公司

7,021

销售

嵩县经济投资有限公司持股

工程

中金黄金股份有限烟台海阳市地图公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会议通知于2014年4月4日以传真和送达方式发出,会议于2014年4月17日在北京以现场表决的方式召开会议应到董事8人,实到6人董事王晋定先生因公务未能出席会议,授权委托董事杜海青先生出席会议并行使职权;独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议,授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权会议由董事长宋鑫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席本次会议会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

1.00

嵩县金牛公司信用等级为bbb+上述贷款担保实施后,嵩县金牛公司资产负债率为99.20%,公司累计为嵩县金牛公司提供贷款担保25,000万元嵩县金牛公司拟在原注册资本2,900万元基础上,提请股东按股权比例再增资11,614.20万元,将其注册资海阳市地图高清版本增加至14,514.2万元,增资后嵩县金牛公司资产负债率将降至84.38%

辽宁天利金业有限责任公司

市场价格

.57

河南三门峡市上阳南路

中金黄金股份有限公司

31,538.17

0.18

1,525.60

1,550.00

(四)会议的表决方式:本次股东大会所有议案均采取现场投票的方式表决

0

16,015.75

中国黄金集团公司

委托日期: 年 月 日

0.88

净利润(万元)

(十一) 通过了《关于聘请会计师事务所的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2014年度财务审计机构,聘期一年,审计费用为280万元

(二)股东大会召集人:公司董事会

18,768.34

4.98

长春黄金研究院

(十七) 通过了《关于新增31亿元银行授信额度的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

20.00

中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司

66.36

市场海阳市郭城镇邮编价格

(三) 嵩县金牛公司

2.01

60.11

0.99

2014年5月7日

0.06

工程

沈阳市沈河区万柳塘路109号

不提供网络投票

0.01

接受劳务

市场价格

资产负债率(%)

净利润(万元)

1,393.11

3480

召开2013年度股东大会的通知

北京市怀柔区开放东路11号

北京朝阳惠忠里103楼洛克时代中心b座15层

程法杰

-3,711.56

(一)通过了《2013年度监事会工作报告》表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%

河北省宽城满族自治县峪耳崖镇

77,433

接受劳务

营业收入(万元)

62,719.87

市场价格

黄金

5,157

市场价格

100.00

二○一四年四月十九日

24.5

市场价格

(二)审议《2013年度监事会工作报告》;

材料等

吉林省安图县两江镇

26,500.00

1,576.13

代表人

租赁费

3,600.00

(七)通过了《2013年年度报告》及其摘要表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

0.03

王锁民

2

1,637.42

该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过

市场价格

劳务费

1028

固体山东海阳市邮编矿产地质勘查

10,659.69

其他

中金黄金股份有限公司董事会

北京市东城区柳荫公园南街1号

吉林海沟黄金矿业有限责任公司

41.88

10,675.25

11,961.49

1,950.68

其他未列明服务业

附件:

-

(盖章)

(十五)通过了《关于公司控股子公司增加注册资本金的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

邢东栓

河南省三门峡市矿建路4号

10,000

杨奇

特此公告

19,762.54

(八)审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

0.75

持股比例(%)

2013年末

291.49

黄金

45,285

证券代码: 股票简称:中金黄金 公告编号:2014-010

21,843.72

接受劳务

母公司的子公司

2012年末

采购

其他

董事王晋定先生因公务未能出席会议,授权委托董事杜海青先生出席会议并行使职权;

西峡金泰矿业有限公司

(五)会议地点:北京市东城区安外大街9号

法定

0.25

关联方

(十)通过了《2014年预计日常关联交易议案》表海阳市邮编决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定回避了对该事项的表决内容详见:《中金黄金股份有限公司2014年日常关联交易公告》(公告编号2014-007)

20,000

(四)审议《2013年度利润分配预案》;

(一)通过了《2013年度董事会工作报告》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

中国黄金集团黄金珠宝有限公司

0.01

三、董事会意见

(一)公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿原料在原料市场竞争激烈的形势下,西峡金泰矿业有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料

长春黄金研究院

二○一四年四月十九日

参照市场价格

0.94

2.请填上股东拟授权委托的股份数目如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分山东烟台海阳市地图公司登记在册的所持有的股数

0.05

总流动负债(万元)

接受劳务

采购

工程和技术研究和试验发展

监理费

0.11

重要内容提示:

市场价格

桦甸市世纪三和矿业有限公司

总计

包头鑫达公司为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为12,507万元,注册地点为九原区阿嘎如泰苏木,法定代表人为袁永忠,经营范围为金矿采选、冶炼,股权结构为:

(三)联系电话:(010)、

300.00

银行贷款总额(万元)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中十冶集团有限公司

82.00

中金黄金股份有限公司

营业收入(万元)

33,175.59

采购

嵩县金牛公司2013年向银行贷款合计10,000万元,公司为上述贷款提供了担保,嵩县金牛公司烟台海阳市天气预报其他股东提供了反担保,上述贷款将于2014年12月到期,根据嵩县金牛公司目前的资金供需情况,到期贷款需办理续贷嵩县金牛公司牛头沟、店房、东湾三个建设项目竣工后,生产规模扩大,为维持正常的生产经营,需要增加流动资金15,000万元,嵩县金牛公司拟从金融机构增加贷款15,000万元上述两笔贷款期限均为一年,贷款利率均执行银行同期贷款基准利率,公司拟为上述25,000万元贷款提供全额担保,嵩县金牛公司其他股东按股权比例提供反担保

2,000

中金黄金股份有限公司

1,506

王建平

590.00

1.93

市场价格

0.49

0.00

北京市朝阳区安外大街1号信义大厦4层

西峡金泰矿业有限公司

总负债(万元)

母公司的子公司

采购

一、董事会会议召开情况

投票指示:

(二) 通过了《2013年度总经理工作报告》表决结果:赞成8票,反对0票,山东省海阳市辛安镇弃权0票,通过率100%

6,490.02

其他未列明批发业

中国黄金报社

类型

北京金有地质勘查有限责任公司

-299.40

金厂峪公司信用等级为4级(良好)上述贷款担保实施后,金厂峪公司资产负债率为81.29%%,公司累计为金厂峪公司提供贷款担保25,000万元

3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章

1,400.00

(十六)通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%公司决定于2014年5月12日(周一)召开2013年度股东大会,具体内容详见《中金黄金股份有限公司召开2013年度股东大会的通知》(公告编号2014-009)

辽宁省黄金物资公司

接受劳务

1.31

120.00

____________________________________________烟台海阳市天气预报_________ (附注3)

2

银行贷款总额(万元)

中国黄金集团黄金珠宝有限公司

劳务费

关联交易定价原则

99.01%

10000

0.01

4,237.77

0.01

中国黄金集团公司

总负债(万元)

49,472.11

(一)包头鑫达公司

中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司

16,075.53

总资产(万元)

特此公告

陶明浩

2014年5月12日(星期一)上午10:00

44,155.18

市场价格

137.04

资产负债率(%)

(三)审议《2013年度财务决算报告》;

(一)股东大会届次:2013年度股东大会

提供劳务

(三)会议召开的日期、时间:2014年5月12日(星期一)上午10:00

1,721.11

794.26

中金黄金股份有限公司

3

提供劳务

市场价格

采购

574.04

三、会议出席对象

4.被委托人签名:

总资产(万元)

劳务费

编号

接受劳务

长春黄金研究院

1.38

提供劳务

独立董事候选人简历

中金黄金股份有限公司

河南黄金建筑安装公司

东省第一地质矿产勘查院

0.07

75.95

山东鑫泰公司主要财务指标:烟台市海阳市邮编

翟明国,男,汉族,1947年12月出生,中共党员,博士研究生,中国科学院院士现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员、副所长、重点实验室主任

市场价格

销售

证券代码: 股票简称:中金黄金 公告编号:2014-009

-1,011.17

关联性质

接受劳务

接受劳务

金矿采选

市场价格

河南省洛阳市涧西区九都西路99号院

中金黄金股份有限公司

其他仓储业

(一)参加会议的股东食宿与交通费自理

中金黄金股份有限公司监事会

0.08

24.5

0

4.33

3.股东帐号:

16.42

内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司(以下简称“包头鑫达公司”)、河北金厂峪矿业有限责任公司(以下简称“金厂峪公司”)、嵩县金牛有限责任公司(以下简称“嵩县金牛公司”)、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(以下简称“山东鑫泰公司”)

公司第五届董事会第八山东烟台海阳市地图次会议于2014年4月17日以现场方式召开会议应到董事8人,实到6人董事王晋定先生因公务未能出席会议,授权委托董事杜海青先生出席会议并行使职权;独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议,授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《2014年预计日常关联交易议案》独立董事孔伟平、周立、曾绍金投赞成票,关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定回避了对该事项的表决

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

3,923.09

-2,466.11

42,382.20

37.88

中国黄金集团地质有限公司

持股比例(%)

北京市东城区柳荫公园南街1号北京金有公司

1.37

黄金

(六)审议《2014年预计日常关联交易议案》;

股 东

-

河南中原黄金建筑安装工程公司

本公司董事会及全体董事保证海阳市留格庄镇邮编本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

9,142.85

吉林省金立勘探有限公司

北京金域黄金物资储运公司

(三)公司聘请的律师

15,000

本次贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为165,000万元,占公司最近一期经审计净资产的14.02%,全部为对控股子公司的担保

参照市场价格

1.43

0.03

0.31

北京中金物业管理中心

董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保165,000万元,占公司最近一期经审计净资产的14.02%,全部为对控股子公司的担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,同意上述贷款担保事项

证券代码: 股票简称:中金黄金 公告编号:2014-011

4.90

(二) 金厂峪公司

0.34

黄金

(五) 通过了《关于计提资产减值准备的议案海阳市在哪个省》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%公司对各项资产减值做出合理估计,2013年末各项资产减值余额为56,190.81万元,较年初的40,198.13万元增加15,992.68万元,其中当期因计提减值准备影响,本年利润总额减少18,718.48万元

净资产(万元)

其他化工产品批发

北京市东城区安定门外大街青年湖北街1号中国黄金大厦1001

陈雄伟

(三)通过了《2013年度利润分配预案》表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,通过率100%

采购

95,026.13

中十冶集团有限公司

50,585.49

黄金

-

具滋范

2013年实际发生额

42.00

0.18

吉林海沟黄金矿业有限责任公司

总负债(万元)

总流动负债(万元)

日常关联交易对公司的影响:公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,不会影响公司正常的生产经海阳市小纪镇邮编营和财务状况,公司不会因此对关联方形成较大依赖

母公司的子公司

一、召开会议的基本情况

北京金域黄金物资储运公司

0.00

独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议,授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权

40.00

38,035

0.10

内蒙古金陶股份有限公司

0.02

0.08

二○一四年四月十九日

销售

(四)由于国内原料市场竞争激烈,公司委托有进出口许可的中国黄金集团公司(进出口公司)从国外进口金精矿原料,由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团公司(进出口公司)签订代理采购合同

0.13

中金黄金股份有限公司董事会

(九)2014年1月1日,北京中全物业管理中心(以下简称“物业中心”)与本公司签订了《房屋租赁合同》,将其管理的中国黄金集团公司建筑面积为3952平方山东省海阳市辛安镇米的房屋(坐落于安定门外大街9号的中国黄金集团公司新办公大楼7、8层)租给本公司使用,合同期限为1年,自2014年1月1日起至2014年12月31日止本公司如继续承租的,应提前向物业中心提出续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同

1.01

总计

勘探

市场价格

采购

0.14

单位:万元

1.52

1

编号

嵩县金牛公司为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为2,900万元,注册地点为河南嵩县大章镇东湾村,法定代表人为赵英豪,经营范围为金矿开采、选冶、生产、销售、汽车修理(仅限分公司),股权结构为:

1,240.10

销售

持股比例(%)

销售

(一)日常关联交易履行的审议程序

150.00

0.17

吉林省长春市朝阳区南湖大路6760号

市场价格

采购

1

239,286.00

对外担保逾期的累计数量

中国黄金集团国际贸易有限公司

注册资本

母公司的子公司海阳市卫星地图

430

其他建筑安装业

李晓峰

金矿采选

材料

张鹏程

采购

接受劳务

8,000

(六)邮编:

30,461.45

0.18

(一)各关联方的基本情况及关联关系

股权登记日

市场价格

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2013年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票如无指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票:

50,585.49

326.80

0.09

银行贷款总额(万元)

河北峪耳崖黄金实业发展中心

金额

编号

18,024.54

卢书忠

(二)公司与中国黄金集团公司经协商签署了《委托精炼合同》按照合同约定集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼,年加工量约为9吨合同规定:合同自2005年1月1日起生效,有效期1年如到期双方未提出异议,本合同自动延期

公司全体独立董事,对公司2014年日常关联交易的相山东省海阳市凤城关事宜作了事前审查,同意将《2014年预计日常关联交易议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议

(一)为包头鑫达公司提供贷款担保25,000万元

其他

李录怀

金矿采选

勘探

山东鑫泰公司为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为15,769.63万元万元,注册地点为山东省海阳市郭城镇河南村,法定代表人为冯波,经营范围为金矿地下开采,股权结构为:

韦华南

6,200.00

0.45

1,000

重要内容提示:

培训

(八)中金黄金股份公司设立后,需要由河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司以及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供生产辅助、生活后勤及房屋租赁等必不可少的服务

(三)通过了《2013年度财务决算报告》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

为控股子公司提供贷款担保海阳市郭城镇邮编的公告

0.05

五、其他事项

40363.36

刘明德

0

山东鑫泰公司2013年、2014年向银行贷款合计10,000万元,公司为上述贷款提供了担保,山东鑫泰公司其他股东提供了反担保,上述贷款将于2014年陆续到期,根据山东鑫泰公司目前的资金供需情况,到期贷款需办理续贷山东鑫泰公司在建项目收尾需增加流动资金15,000万元,山东鑫泰公司拟从中国建设银行海阳支行、中国农行海阳支行、烟台恒丰银行等银行贷款15,000万元上述贷款期限均为一年,贷款利率均执行银行同期贷款基准利率,公司拟为上述25,000万元贷款提供全额担保,山东鑫泰公司其他股东按股权比例提供反担保

(十二)通过了《关于更换独立董事的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%按照国家机关退休公务员年满70周岁不得在企业担任职务的规定山东省海阳市行村镇,公司独立董事曾绍金先生已向公司提出辞呈,申请辞去公司独立董事职务;根据独立董事在公司连任时间不得超过六年的规定,公司独立董事孔伟平先生已向公司提出辞呈,申请辞去公司独立董事职务现董事会提名刘纪鹏先生、翟明国先生为公司独立董事候选人,任期自相关证券监管部门审核通过且公司股东大会审议通过后起,至本届董事会届满为止上述候选人员简历请见附件

母公司的子公司

(四) 山东鑫泰公司

30,886

(十三)通过了《关于修改董事会审计委员会工作条例的议案》表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,通过率100%

设备

证券代码: 股票简称:中金黄金(,股吧)公告编号:2014-007

2,143.56

19,465

1.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法海阳市属于哪个定代表人姓名及法定代表人的身份证号

0.01

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上述贷款担保实施后,包头鑫达公司资产负债率为60.11%%,公司累计为包头鑫达公司提供贷款担保25,000万元

注册地

2,420.00

公司无逾期的对外担保

销售

一、监事会会议召开情况

(七)中国黄金集团建设有限公司(以下简称“中金建设”)是在整合中国黄金下属的设计研发、设备制造、物流贸易、建筑安装等企业基础上组建成立的主要负责工程勘察设计、建设项目管理、工程技术研发以及采(选)矿及配套专用设备制造;承接国内外工程施工总承包(分包)等中金建设已经具备黄金矿山、有色金属矿山的设计开发经验山东海阳市地图,特别是难选(冶)矿产和高纬度、高寒、高海拔区域矿山项目具有突出优势2013年中原冶炼厂的搬迁项目已和中金建设签订合同,工程预计在2015年底前完成

黄金

市场价格

提供劳务

辽宁天利金业有限责任公司

(三)公司与中国黄金集团公司协商签署了《产品购销合同》为了规避市场价格风险,合同约定公司将自己生产的精炼金约26吨,全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给中国黄金集团公司,本合同自2010年1月1日起生效,有效期1年如到期双方未提出异议,本合同自动延期

(十)审议《关于公司2014年为控股子公司提供贷款担保的议案》;

100.00

业务性质

2.04

上述贷款担保实施后,公司累计对外担保总额165,000万元,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保

28.51

0.17

母公司

上海市普陀区武宁路99号我格广场1801室

一海阳市天气预报查询、日常关联交易基本情况

金厂峪公司为公司的控股子公司,企业类型为有限责任公司,注册资本金为4,978.37万元,注册地点为河北省迁西县金厂峪镇,法定代表人为冀炳信,经营范围为金矿采选、金冶炼,铁矿石采选,矿山机械修理,股权结构为:

14,739.95

中国黄金报社

12,812

95.06%

中国黄金集团建设有限公司

1,000.00

编号

2.同意在托里县金福黄金矿业有限责任公司原注册资本58.82万元基础上增加注册资本金9,941.18万元,公司持有托里金福公司95%股权,乌鲁木齐浩瀚精诚矿业有限公司持有托里金福公司5%股权,托里金福公司各股东按股权比例同比例增资增资后,托里金福公司各股东持股比例不变,注册资本增加至10,000.00万元

648

河南中原黄金机械厂

黄金

河南省南阳市西峡县丁河镇蒲塘村

接受劳务

证券代码: 海阳市7天天气预报股票简称:中金黄金 公告编号:2014-008